徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于2012年3月20日（星期二）以书面方式发出，会议于2012年3月30日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人(按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于组织机构调整的议案
撤销公司办公室、规划发展部、市场部、审计部、采购与物流部、海外事业部、武装保卫部，设立董事长办公室、战略规划部、市场营销部、行政管理部。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司2012年实施内部控制规范工作方案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
为实现公司2012年度经营预算，计划向金融机构申请综合授信额度，总规模为500亿元，授信额度使用期限为一年。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
四、关于为按揭业务提供担保额度的议案
同意公司为按揭销售业务提供回购担保，每笔担保期限不超过5年，担保额度不超过人民币80亿元，担保额度使用期限一年。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就此事项发表的独立意见见附件一。
该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
五、关于为下属公司提供担保的议案
为利用香港融资平台，提高融资效率，降低融资成本，支持徐工集团（香港）国际贸易有限公司的发展，公司计划为该公司向银行申请1.8亿美元综合授信提供担保。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
独立董事就此事项发表的独立意见见附件二。
六、关于核销资产的议案
为提高公司资产质量，本着客观谨慎的原则，公司计划对生产经营过程中形成的部分债务人无力清偿、法院裁定无法收回的应收账款10，021，272.75元进行核销。本次核销资产损失不影响当年利润总额，但因转回计提坏账时而确认的递延所得税资产1，503，190.91元，同额增加所得税费用，减少当期净利润1，503，190.91元。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于设立徐州徐工财务有限公司的议案
为加强对公司资金进行集中管理，提高资金使用效率，公司计划出资5亿元人民币设立徐州徐工财务有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），主要从事办理成员单位的存款、贷款、款项收付、结算与清算、票据承兑与贴现等业务。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2012年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2012-6的公告。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
二○一二年三月三十日
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